DNA a inceput ancheta in luna Mai 2013… Procurorul anticorupţie Mihaela Iorga Moraru, care instrumentează dosarul, a fost foarte ocupată în toată această perioadă, chiar dacă a fost sesizată din mai 2013 şi a primit şi capete de probe de la FBI şi de la alte instituţii de control financiar din SUA.
Aceste probe, însă, nu erau valabile pentru un proces în România. Procurorul trebuia să le obţină oficial, pe calea comisiilor rogatorii internaţionale. Procurorul a avut de verificat mai multe circuite financiare la circa 40 de firme, a avut de audiat peste 80 de persoane din România şi din alte ţări, a făcut comisii rogatorii internaţionale pentru a obţine oficial documentele (ce reprezintă probaţiunea principală) şi pentru a putea audia oficial persoanele străine implicate; a avut de obţinut documente de la bănci şi despre firmele off-shore implicate.
Mita de peste 60 de milioane de euro s-a dat în străinătate; negocierile principale ale mitei – tot în străinătate. Procurorul trebuia să refacă tot acest traseu, trebuia să creioneze cu probe caracatiţa. Toate aceste proceduri durează foarte mult timp şi înseamnă muncă enormă.
