Articole care conţin cuvântul cheie evaziune fiscală

DNA, pe urmele sacoşelor cu bani de la SIVECO/Irina Socol ar putea înfunda mulţi oficiali ai statului

16 Septembrie 2014, 17:34    →  

comisarul.ro

După ce au stabilit că preşedintele SIVECO, Irina Socol, a transferat 10 milioane de euro în conturile unor firme de recuperare de fier vechi ale romilor din Sinteşti pentru a primi înapoi, “la sacoşă”, cea mai mare parte din sumă, procurorii DNA vor acum să afle unde s-au dus mai departe aceşti bani.

Foşti şi actuali demnitari de prim rang ai statului, printre care şi miniştri, ce au susţinut financiar compania SIVECO cu contracte publice de zeci de milioane de euro, riscă să fie anchetaţi şi condamnaţi pentru luare de mită şi trafic de influenţă. În vizor sunt acum contracte primite de SIVECO de la Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educatiei, Ministerul Justitiei.

citeşte mai departe →

„Regina calculatoarelor” prefera să plătească 3% rromilor din Sinteşti, decât TVA de 24% la stat

11 Septembrie 2014, 15:49    →  

Virgil Burlă - Evenimentul Zilei

O parte dintre complicii directoarei de la SIVECO, arestată pentru evaziune fiscală, au recunoscut faptele. Ei primeau un procent din valoarea facturilor false emise de firme fără angajaţi.

Astfel, şapte firme, controlate de Tiberiu Grabany, Dumitru Constantinescu, Nicuşor Dincă şi Valentina Gogu Mihai ar fi cumpărat şi testat softuri de la SIVECO în valoare de câteva zeci de milioane de lei. Niciuna dintre societăţi nu avea angajaţi. „O sursă importantă de venituri pentru SIVECO este reprezentată de contractele încheiate cu instituţii de stat, care sunt foarte profitabile. Fiind foarte profitabile, aceste contracte produc un profit foarte mare şi, implicit, impozite către stat foarte mari”, se arată în referatul procurorilor în urmă căruia au fost arestate cele două femei de afaceri.

citeşte mai departe →

Irina Socol, presedinte SIVECO, e modesta, chiar daca firma ei deruleaza afaceri de sute de milioane de euro cu statul! Ea este „Regina licitatiilor publice”

10 Septembrie 2014, 12:25    →  

Cancan

In Romania nu exista doar „baieti destepti” care pun mana pe sute de contracte cu statul. CANCAN prezinta una dintre „fetele descurcarete”, Irina Socol, presedinte si director general al companiei SIVECO, care pare „abonata” la banii publici, deruland, in cei aproape 20 de ani de activitate, afaceri de sute de milioane de euro, cu profituri uriase.

Irina Socol este presedinte al companiei SIVECO, considerat cel mai puternic producator de software de e-business si de aplicatii web din Romania, care a intrat in forta si pe piata din Vest, dar si din Emiratele Arabe Unite, Maroc, Republica Moldova, Cipru, Oman si Qatar. Pe langa proiectele europene pe care a pus mana, in Romania, SIVECO a furnizat programe de calculator mai multor ministere, printre care cel al Agriculturii, al Educatiei, al Sanatatii, de Finante, precum si Autoritatii Nationale a Vamilor si Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

citeşte mai departe →

„Regina informaticii” vindea programe analfabeţilor

10 Septembrie 2014, 12:14    →  

Virgil Burlă - Evenimentul Zilei

Pentru a scăpa de plata impozitului pe profit, societatea care a câştigat contracte cu statul de 300 milioane de euro a intrat în cârdăşie cu firmele „fantomă” ale rromilor din Sinteşti.

Şefa celei mai cunoscute firme de IT româneşti, Irina Socol, a fost arestată pentru 30 de zile în dosarul SIVECO. Socol a fost dusă la Tribunalul Bucureşti împreună cu directoarea comercială, Aurora Ecaterina Crusti, arestată în aceeaşi cauză. Potrivit anchetatorilor, cele două au contractat, în fals, zeci de firme „fantomă”. Printre ele, una din Sinteşti care se ocupă cu comerţul de fier vechi.

citeşte mai departe →

Rezultatele anchetei in cazul Siveco: Compania a contractat o firma de fier vechi pentru a cumpara de la aceasta servicii informatice fictive

9 Septembrie 2014, 17:37    →  

I. R. - Hotnews

Presedintele Siveco Irina Socol a colaborat cu firme de fier vechi, cu persoane din Sintesti, cautatoare de fier vechi, si cu un fost ofiter SRI pensionat si a semnat procesele verbale de receptie ale unor lucrari si servicii care in realitatea nu au avut loc, arata procurorii, potrivit Mediafax.

Procurorii prezinta elementele care dovedesc fictivitatea prestarilor de servicii de catre firmele contractate de Siveco, prin contractele nelegale verificate de catre anchetatori.

citeşte mai departe →

Percheziţii de amploare, la sediul companiei SIVECO – prejudiciul estimat la 3 milioane euro

9 Septembrie 2014, 11:33    →  

Realitatea.Net

IRINA SOCOL, fondatoarea celei mai mari companii de IT din România şi una dintre cele mai influente femei de afaceri, a fost REŢINUTĂ pentru 24 de ore de procurori. IRINA SOCOL este acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Alături de şefa SIVECO, a mai fost reţinut pentru 24 de ore şi un alt angajat al companiei.

IRINA SOCOL Reţinerea vine după percheziţilei de amploare care au avut loc în cursul zilei de luni, 8 septembrie, la sediul companiei SIVECO, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

citeşte mai departe →

Presedintele Siveco, Irina Socol, retinuta, alaturi de o alta persoana, in dosarul de evaziune fiscala in comercializarea de programe informatice

9 Septembrie 2014, 11:01    →  

Carla Dinu - Hotnews

Irina Socol, presedinte si actionar al SIVECO Romania, a fost retinuta de procurori, marti dimineata, alaturi de o alta persoana, in dosarul de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de programe informatice, in care cu o zi in urma au fost facute perchezitii, scrie Mediafax.
Procurorii au emis ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele Irinei Socol, dar si pe numele unei alte persoane vizate in acest dosar. Cele doua persoane retinute urmeaza sa fie duse la instanta cu propunerea de arestare preventiva.

citeşte mai departe →

Perchezitii la mai multe firme, printre care si SIVECO, intr-un caz de evaziune fiscala cu un prejudiciul estimat la 10 milioane euro

8 Septembrie 2014, 11:48    →  

I. C. - Hotnews

Politistii si procurorii fac, luni, perchezitii la mai multe firme, printre care si societatea SIVECO, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala in domeniul comercializarii de programe informatice, informeaza Mediafax.

„In fapt, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, reprezentantii unei compani producatoare de programe informatice ar fi creat un circuit infractional format din peste 50 de societati comerciale prin care ar fi fost evidentiate tranzactii fictive derulate in perioada 2009-2013, in valoare de aproximativ 10 milioane de euro”, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

citeşte mai departe →